More
    ΑρχικήΕλλάδαΕπιχειρηματίας ζάχαρης και πρώην βουλευτής: Εγκέφαλοι σε κύκλωμα απάτης με ΦΠΑ

    Επιχειρηματίας ζάχαρης και πρώην βουλευτής: Εγκέφαλοι σε κύκλωμα απάτης με ΦΠΑ

    Δημοσιεύθηκε:

    Απάτη με εικονικές συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ, μέσω εταιρειών φαντασμάτων που ήταν σε Ελλάδα και εξωτερικό πετυχαίνοντας είτε την μη καταβολή ΦΠΑ είτε την παράνομη είσπραξή του φαίνεται να πραγματοποιούσε γνωστός επιχειρηματίας της Βορείου Ελλάδας, ο οποίος το όνομά του στο παρελθόν είχε εμπλακεί και σε ποινική υπόθεση.

    Το πολυσέλιδο πόρισμα που αριθμεί πάνω από 350 σελίδων από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, έφτασε σύμφωνα με πληροφορίες, στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκη.

    Οι εμπλεκόμενοι και η δράση τους

    Εμπλεκόμενοι σε αυτή είναι επιχειρηματίας και κορυφαίο στέλεχος τράπεζας, το οποίο έχει παρελθόν και στην κεντρική πολιτική σκηνή (σ.σ  πρώην βουλευτής με το Ποτάμι) κι ένας εν ενεργεία Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ.

    Με βάση το πόρισμα, ο επιχειρηματίας είχε πάρει δάνεια από την τράπεζα που διοικούσε ο άλλος εμπλεκόμενος, χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

    Σε αντάλλαγμα, ο επιχειρηματίας φέρεται να βοήθησε τον τραπεζίτη να νομιμοποιήσει παράνομα κεφάλαια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν δηλώθηκαν ποτέ στο «πόθεν έσχες» του.

    Την ίδια ώρα, στην ίδια υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται κι ένας εν ενεργεία αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. στη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος παρείχε βοήθεια στον επιχειρηματία, βεβαιώνοντας σε πολλές περιπτώσεις το γνήσιο της υπογραφής του, διευκολύνοντας συναλλαγές ύψους εκατομμυρίων ευρώ.

     

     

    koutipandoras.gr

    Τελευταία νέα

    Η 13χρονη από τη Σύμη μιλά για την πίεση από τον 15χρονο να αφαιρέσει τη ζωή της μητέρας της

    Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την απίστευτη απόπειρα δολοφονίας μιας μητέρας στη Σύμη...

    Δεν έδωσε απαντήσεις η ιατροδικαστική εξέταση για τα αίτια θανάτου του Βασίλη Καλογήρου – Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τον θάνατο του

    Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τον θάνατο του 39χρονου Βασίλη Καλογήρου, καθώς η ιατροδικαστική...

    Γιατί η Μόσχα αμφισβητεί τον Ζελένσκι – «Ευκαιρία» για τη Ρωσία μετά από τρία χρόνια

    Σε μια σύντομη τοποθέτησή του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πέσκοφ αποκάλυψε πως ο...

    Η ανάρτηση της Καρυστιανού για τον Βασίλη Καλογήρου: «Δεν έχουν υπολογίσει το Μάτι του Θεού»

    Σε ανάρτηση της, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε στον ιατροδικαστή που...

    Περισσότερα

    Η 13χρονη από τη Σύμη μιλά για την πίεση από τον 15χρονο να αφαιρέσει τη ζωή της μητέρας της

    Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την απίστευτη απόπειρα δολοφονίας μιας μητέρας στη Σύμη...

    Δεν έδωσε απαντήσεις η ιατροδικαστική εξέταση για τα αίτια θανάτου του Βασίλη Καλογήρου – Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τον θάνατο του

    Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τον θάνατο του 39χρονου Βασίλη Καλογήρου, καθώς η ιατροδικαστική...

    Γιατί η Μόσχα αμφισβητεί τον Ζελένσκι – «Ευκαιρία» για τη Ρωσία μετά από τρία χρόνια

    Σε μια σύντομη τοποθέτησή του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πέσκοφ αποκάλυψε πως ο...
    Spofier - Spotify Profil Fotoğrafı Büyütücü insstalk - Instagram kullanıcılarının takip ettiği kişileri görüntüle.