More
    ΑρχικήΕλλάδαΜαύρο χρήμα: Τεράστια απάτη εκατομμυρίων με κοινοτικές επιδοτήσεις – Εμπλέκονται 16 εταιρείες

    Μαύρο χρήμα: Τεράστια απάτη εκατομμυρίων με κοινοτικές επιδοτήσεις – Εμπλέκονται 16 εταιρείες

    Δημοσιεύθηκε:

    Μεγάλη υπόθεση απάτης με κοινοτικές επιδοτήσεις εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και ο σχετικός φάκελος έχει ήδη πάρει το δρόμο για τον ευρωπαίο εισαγγελέα.

    Ο επικεφαλής της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει συντάξει πόρισμα, που αριθμεί περισσότερες από εκατό σελίδες, αποτυπώνοντας  όλες τις πτυχές της υπόθεσης αυτής στην οποία φέρονται να εμπλέκονται φυσικά πρόσωπα και εταιρείες με αντικείμενο που σχετίζεται με τεχνολογικά υλικά.

    Οπως έγινε γνωστό ο Πρόεδρος της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διαβίβασε το πόρισμα, που συντάχθηκε μετά από ενδελεχή έρευνα της υπηρεσίας του και με την εποπτεία του, στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, καθώς η εγκληματική δραστηριότητα των εμπλεκομένων πρωτίστως στρέφεται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

    Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο πολυσέλιδο πόρισμα τα αδικήματα για τα οποία προκύπτουν ενδείξεις είναι:

    -Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης

    -Απάτες κατ εξακολούθηση με τις επιβαρυντικές περιστάσεις που προβλέπει ο νόμος και

    -Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

    Η έκνομη δραστηριότητα, κατά το πόρισμα, σχετιζόταν με σειρά παράνομων πράξεων, με αποτέλεσμα οι ελεγχόμενοι να εισπράττουν παράνομα και να μην πληρώνουν ΦΠΑ καθώς και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις από κοινοτικές επιδοτήσεις η προς το ελληνικό δημόσιο.

    Σύμφωνα με πληροφορίες στην υπόθεση ελέγχονται 26 φυσικά πρόσωπα και 16 εταιρείες , οι οποίοι φέρονται ότι σε λιγότερο από δύο χρόνια αποκόμισαν όφελος που ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ.

     

     

    in.gr

    Τελευταία νέα

    Φορολογικό νομοσχέδιο: «Καταπέλτης» οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατά του φορομπηχτικού νομοσχεδίου

    Μόνο ο… συνήθης ύποπτος, Γιώργος Πιτσιλής, βρήκε καλό λόγο να πει κατά την ακρόαση φορέων στην...

    Κρίσιμες ώρες στην ΜΕΘ για τον 33χρονο κυνηγό – Τον πέρασε ο φίλος του για αγριογούρουνο και τον πυροβόλησε δυο φορές στο κεφάλι

    Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Βόλου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο 33χρονος κυνηγός που πυροβολήθηκε στο...

    Ο γνωστός τράπερ Don Leon στη συμμορία που «χτυπούσε» τα ΑΤΜ – «Ξέπλενε» τα χρήματα μέσω βίντεο κλιπ – Η σπείρα είχε ανατινάξει ΑΤΜ...

    τη σύλληψη γνωστού τράπερ, ο οποίος συμμετείχε σε σπείρα που πραγματοποιούσε διαρρήξεις σε ΑΤΜ σε όλη την...

    Άφαντος παραμένει ο 40χρονος Κινέζος που κρατούσε δεμένη τη σύντροφό σε διαμέρισμά – «Με έδεσε, με βίασε και μου ζητούσε χρήματα»

    Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τα βασανιστήρια που φέρεται να έκανε ένας 40χρονος άνδρας από...

    Περισσότερα

    Φορολογικό νομοσχέδιο: «Καταπέλτης» οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατά του φορομπηχτικού νομοσχεδίου

    Μόνο ο… συνήθης ύποπτος, Γιώργος Πιτσιλής, βρήκε καλό λόγο να πει κατά την ακρόαση φορέων στην...

    Κρίσιμες ώρες στην ΜΕΘ για τον 33χρονο κυνηγό – Τον πέρασε ο φίλος του για αγριογούρουνο και τον πυροβόλησε δυο φορές στο κεφάλι

    Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Βόλου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο 33χρονος κυνηγός που πυροβολήθηκε στο...

    Ο γνωστός τράπερ Don Leon στη συμμορία που «χτυπούσε» τα ΑΤΜ – «Ξέπλενε» τα χρήματα μέσω βίντεο κλιπ – Η σπείρα είχε ανατινάξει ΑΤΜ...

    τη σύλληψη γνωστού τράπερ, ο οποίος συμμετείχε σε σπείρα που πραγματοποιούσε διαρρήξεις σε ΑΤΜ σε όλη την...