More
    ΑρχικήΕλλάδαΞέπλυμα μαύρου χρήματος: Γιατρός, αγρότης, και ανεπάγγελτος με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ -...

    Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Γιατρός, αγρότης, και ανεπάγγελτος με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ – Λαυράκια από την ΑΑΔΕ

    Δημοσιεύθηκε:

    Το κυνήγι της φοροδιαφυγής στην καθημερινότητα είναι το ένα στοίχημα που καλείται να κερδίσει ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ. Το άλλο, σαφώς πιο δύσκολο, είναι ο εντοπισμός και η τιμωρία της μεγάλης φοροδιαφυγής.

    Τα στοιχεία από το πρώτο τετράμηνο του έτους φανερώνουν τις διαθέσεις και προθέσεις των ελεγκτικών Αρχών:

    Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου έχει εκδώσει 656 νέες εντολές ελέγχου, ενώ άλλοι 1.248 έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη. Επί του παρόντος έχουν βεβαιωθεί πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα 48,5 εκατ. Ευρώ. Οι έλεγχοι από το ΚΕΦΟΜΕΠ δεν περιορίζονται στο εισόδημα, καθώς “τρέχουν” άλλοι 21 έλεγχοι που αφορούν στην ακίνητη περιουσία. Το… κερασάκι στην τούρτα; 27 μηνυτήριες αναφορές έτοιμες για τα περαιτέρω
    Τα Ελεγκτικά Κέντρα, που ανέλαβαν δράση από τις αρχές του χρόνου, έχουν ήδη προλάβει να εκδώσουν 5.422 νέες εντολές ελέγχου για τους… “τυχερούς”. Μέσα σε αυτό το περιορισμένο χρονικό διάστημα, έχουν ολοκληρωθεί 1.946 φρέσκες υποθέσεις και βεβαιώθηκαν 83 εκατ. ευρώ πρόσθετων φόρων και προστίμων. Έτοιμες για τα… περαιτέρω είναι 47 μηνυτήριες αναφορές.

    «Βροχή» οι μηνυτήριες αναφορές για το Ξέπλυμα

    Ο όγκος δουλειάς που συσσωρεύεται στην Αρχή για το Ξέπλυμα είναι εντυπωσιακός. Μέσα σε ένα μήνα έχουν υποβληθεί 152 αναφορές για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ κατά περίπτωση, με το συνολικό όγκο των ελεγχόμενων υποθέσεων να φτάνει στα 376 εκατ ευρώ. Η άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος, είναι οι 175 αναφορές για μεγαλοοφειλέτες, που χρωστάνε 325 εκατ ευρώ.

    Εντολές ελέγχου σε άτομα μεγάλου πλούτου

    Το “σαφάρι” της μεγάλης φοροδιαφυγής το προηγούμενο 12μηνο ήταν αρκούντως αποδοτικό, αν λάβει κανείς υπόψιν τις κραυγαλέες περιπτώσεις αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας, που ξετρύπωσαν οι Ράμπο των ΥΕΔΔΕ:

    Ιατρός στην Αθήνα, κατά τις χρήσεις 2014 έως 2016, μετά από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών κατόπιν πληροφοριακού δελτίου, διαπιστώθηκε να έχει αποκρύψει εισοδήματα ύψους 0,2 εκατ. €.
    Ανεπάγγελτος στη Θεσσαλονίκη, κατά τα έτη 2016-2017, απέκρυψε εισοδήματα από άγνωστη πηγή, τα οποία ανήλθαν σε 0,4 εκατ. €. Τα ως άνω εντοπίσθηκαν μετά από άνοιγμα και επεξεργασία δεδομένων τραπεζικών λογαριασμών.
    Αγρότης στην Πέλλα κατά τα έτη 2016-2017, απέκρυψε εισοδήματα, τα οποία ανήλθαν σε 0,3 εκατ. €. Τα ως άνω εντοπίσθηκαν μετά από άνοιγμα και επεξεργασία δεδομένων τραπεζικών λογαριασμών.
    Ατομική επιχείρηση με έδρα στα Δωδεκάνησα και αντικείμενο δραστηριότητας υπηρεσίες σχετικές με την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και τη διάθεση ανθρώπινου δυναμικού, κατά τα έτη 2017- 2020, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 0,8 εκατ. € από πηγή που δεν κατονομάστηκε. Τα ως άνω εντοπίσθηκαν κατόπιν συνδυασμένης πληροφόρησης με δεδομένα τρίτων πηγών και ανοίγματος-επεξεργασίας δεδομένων τραπεζικών λογαριασμών.
    Σε φυσικό πρόσωπο, μέλος νομικών προσώπων, στην ευρύτερη περιοχή των νοτίων προαστίων, κατόπιν ελέγχου των κινήσεων των τραπεζικών του λογαριασμών προέκυψαν καταθέσεις αγνώστου πηγής ύψους 0,4 εκατ. € κατά τη χρήση 2016.
    Ατομική επιχείρηση με έδρα στο Ηράκλειο και αντικείμενο δραστηριότητας υπηρεσίες παροχής γευμάτων, κατά τα έτη 2016-2020, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 0,4 εκατ. € από πηγή που δεν κατονομάστηκε. Τα ως άνω εντοπίσθηκαν κατόπιν συνδυασμένης πληροφόρησης με δεδομένα τρίτων πηγών και ανοίγματος επεξεργασίας δεδομένων τραπεζικών λογαριασμών.
    Φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματίας με τόπο κατοικίας στη Ξάνθη κατά τα έτη 2016-2019 απέκρυψε εισοδήματα, τα οποία ανήλθαν σε 0,4 εκατ. € από πηγή που δεν κατονομάστηκε. Ο έλεγχος κατόπιν ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών.
    Ατομική επιχείρηση με έδρα στη Γλυφάδα Αττικής και αντικείμενο δραστηριότητας πρακτορείο ΠΡΟΠΟ, κατά το έτος 2016, υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 1,9 εκατ. € από πηγή που δεν κατονομάστηκε. Τα ως άνω εντοπίσθηκαν κατόπιν συνδυασμένης πλ

    Τελευταία νέα

    Απάτες με διαδικτυακές αγγελίες και επιδόματα: Πώς εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση – Το modus operandi και τα money mules

    Διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες μέσω διαδικτυακών αγγελιών...

    Παράνομες Κατασκευές στη Λίμνη Ζηρού: Άμεση Παρέμβαση Αρχών – Πρόστιμο 6.000 ευρώ

    Συντονισμένη επέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Δασαρχείου και της Ελληνικής Αστυνομίας...

    Ποιότητα Υδάτων Κολύμβησης: 37 Παραλίες της Ηπείρου υπό Έλεγχο

    Για την κολυμβητική περίοδο του 2024, 37 ακτές της Ηπείρου βρίσκονται υπό συστηματική παρακολούθηση,...

    Συναγερμός από τον ΕΦΕΤ: Ανακαλεί φτερούγες κοτόπουλου απο τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας λόγω σαλμονέλας

    Σε ανάκληση φτερουγών κοτόπουλου προχωρά ο ΕΦΕΤ, καθώς εντοπίστηκε έπειτα από έλεγχο, σαλμονέλα. Σύμφωνα με...

    Περισσότερα

    Απάτες με διαδικτυακές αγγελίες και επιδόματα: Πώς εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση – Το modus operandi και τα money mules

    Διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες μέσω διαδικτυακών αγγελιών...

    Παράνομες Κατασκευές στη Λίμνη Ζηρού: Άμεση Παρέμβαση Αρχών – Πρόστιμο 6.000 ευρώ

    Συντονισμένη επέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Δασαρχείου και της Ελληνικής Αστυνομίας...

    Ποιότητα Υδάτων Κολύμβησης: 37 Παραλίες της Ηπείρου υπό Έλεγχο

    Για την κολυμβητική περίοδο του 2024, 37 ακτές της Ηπείρου βρίσκονται υπό συστηματική παρακολούθηση,...