Η δράση του κυκλώματος αποκαλύφθηκε μετά από συνδυαστική ανάλυση στοιχείων που προέκυψαν από ελέγχους και καταγγελίες. Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει κατηγορίες για λαθρεμπόριο, φοροδιαφυγή και σύσταση εγκληματικής ορ

Οι ελληνικές επιχειρήσεις που εμπλέκονταν είχαν ιδρυθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των εικονικών εξαγωγών, ενώ τα παραστατικά που παρουσίαζαν υποστήριζαν ψευδώς ότι τα εμπορεύματα εξάγονταν σε αλβανικές εταιρείες, οι οποίες στην πραγματικότητα ήταν ανύπαρκτες. Τα αλκοολούχα ποτά, τα οποία υπόκεινται σε υψηλούς φόρους και δασμούς, κυκλοφορούσαν παράνομα στην ελληνική αγορά, προκαλώντας ζημία εκατομμ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, για να αποφύγουν την αποκάλυψη, τα μέλη της οργάνωσης φορτηγούσαν διαφορετικά για κάθε διαδρομή και άλλαζαν συνεχώς τα ονόματα των εταιρειών στις διασαφήσεις εξαγωγής. Η συμμετοχή υπαλλήλων του τελωνείου ή άλλων εμπλεκόμενων παραγόντων διευκόλυνε την υλοποίηση του σχεδίου, αποφεύγοντας τον ενδελεχή έλεγχο.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη αποκάλυψη του δικτύου και την απόδοση ευθυνών στους εμπλεκόμενους. Παράλληλα, διερευνάται η πιθανή σύνδεση του κυκλώματος με άλλες παρόμοιες περιπτώσεις λαθρεμπορίας σε άλλα τελωνεία της χώρας.